原標(biāo)題:江西副縣長“權(quán)商”關(guān)系網(wǎng)
前“副縣長”劉建軍控制的公司及關(guān)聯(lián)人員共擁有房產(chǎn)248處,除4處外,其余均在銀行或私人高利貸辦理了抵押手續(xù)。
游弋政界商場多年,如此緊張的資金運(yùn)作,所為何故?一系列的癲狂交易,單個(gè)案情逐步清晰,卻似乎仍未見底。
本報(bào)記者 唐易 江西南昌報(bào)道
副縣長劉建軍被帶走后,老家的三層新宅很快停工,其規(guī)劃占地四五百平方米,至今只留下空殼。這位名不見經(jīng)傳,年近40歲,卻僅任新干縣副縣長一職的官員,自其2013年中突然接受調(diào)查,就在江西省政界引起諸多猜想。
2014年1月,調(diào)查進(jìn)行半年后,江西省紀(jì)委全會將南昌市高新區(qū)管委會原主任雷霆(副廳級)當(dāng)作“貪權(quán)”典型通報(bào)批評。
“雷霆,官迷心竅,因看重劉建軍背后的所謂‘關(guān)系網(wǎng)’,想攀‘關(guān)系’、走捷徑、求升官,違反規(guī)定濫用職權(quán),直接干涉下屬公司財(cái)務(wù)自主權(quán),造成國有企業(yè)近2.3億元資金的巨大損失,是一起典型的瀆職失職案。”江西省委主要負(fù)責(zé)人當(dāng)時(shí)與會說。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道獲得的司法文書顯示,表面上因劉建軍和親屬試圖歸還其地產(chǎn)投資欠下的高利貸,通過雷霆協(xié)調(diào),令南昌市重要的國企和城商行資金卷入其中,包括南昌高新區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、贛州銀行南昌分行等。前者是南昌高新區(qū)管委會控股的企業(yè)。
劉建軍背后的“關(guān)系網(wǎng)”,目前仍然是多起案件偵辦機(jī)關(guān)的重點(diǎn)。江西省官場、辦案機(jī)關(guān)和向巡視機(jī)構(gòu)提交舉報(bào)的十?dāng)?shù)位人士都向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道指出,劉建軍多年自稱以與江西省委前主要負(fù)責(zé)人親屬交厚,由此在商場政界知名。目前已有更高層紀(jì)檢部門針對上述“親屬”的調(diào)查,與劉建軍涉案事宜交織。
2014年6月,中央紀(jì)委宣布原江西省委書記,時(shí)任全國政協(xié)副主席蘇榮涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)接受調(diào)查。此時(shí)距劉建軍攜帶90余萬人民幣,試圖從珠海前往澳門未果,已近一年。其間,江西多名(副)省級、(副)廳級官員接受調(diào)查。公開材料顯示,對劉建軍的免職一直到2013年9月才在其任職地人大辦理,當(dāng)時(shí)對外仍稱其為“同志”。
劉建軍其人
劉建軍,江西上饒萬年縣人,出生于1975年,畢業(yè)于上饒師院漢語言文學(xué)專業(yè)。一位與劉建軍相熟的萬年縣官員說,劉建軍1.6米出頭,皮膚比較黑,胖胖的,能說會道。以權(quán)力引誘權(quán)力,以商業(yè)固化利益,其所行堪稱“權(quán)商”之路。
“人很聰明,讀書時(shí)間比較早,當(dāng)時(shí)在班上是年紀(jì)較小的,”劉建軍的一位大學(xué)同學(xué)說,“大學(xué)畢業(yè)后,他就不怎么和同學(xué)玩了,后來聽說去吉安了。”
“劉建軍曾在中央媒體上饒記者站工作過,曾任另一中央媒體江西新聞信息中心鷹潭站負(fù)責(zé)人”,曾與劉建軍相識的多位上饒媒體人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道透露。司法文書中劉建軍自述,1995年至2003年其在新華社上饒記者站工作。
公開資料顯示,新華社江西新聞信息中心鷹潭站主要經(jīng)營新聞等產(chǎn)品,公司注冊時(shí)間是2000年,法定代表人是劉建軍。最新的工商信息顯示,新華社江西新聞信息中心已注銷,但未顯示注銷時(shí)間。
2003年,28歲的劉建軍調(diào)至吉安市委調(diào)研科工作。“從政前,劉建軍一直在做生意,從政后也未斷過。”21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記調(diào)取的信息顯示,劉建軍剛調(diào)到吉安市任職,就在下屬新干縣工商局注冊并實(shí)際掌控了一家公司——江西方圓實(shí)業(yè)有限公司,注冊資本480萬元,法定代表人劉小黎。
官方信息顯示,2009年7月15日,吉安市委辦公室印發(fā)的《市委辦公室市政府辦公室關(guān)于調(diào)整市國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組成員的通知》顯示,劉建軍的職位是吉安市委政研室副主任。
2011年7月13日,劉建軍被任命為新干縣人民政府黨組成員。兩天后的當(dāng)?shù)厝舜髸h上,劉建軍被任命為新干縣人民政府副縣長。
一位接近案情的人士透露,劉建軍與雷霆在吉安市就相識。雷霆曾任市委經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略研究室主任,劉建軍是在市委調(diào)研科工作。雷霆在吉安工作長達(dá)9年。
公開簡歷顯示,1968年出生的雷霆,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。在入仕途前,曾在央企、金融保險(xiǎn)企業(yè)任職。2002年9月,任吉安市委經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略研究室主任,2003年9月兼任吉安縣委副書記;2004年9月至2011年8月,在國家級黨政干部培訓(xùn)基地中國井岡山干部學(xué)院擔(dān)任培訓(xùn)部主任(副廳級);2011年9月,調(diào)任南昌國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工委副書記、管委會主任。
此外,劉建軍與卷入系列案件的副廳級官員龔亞立也有往來。龔亞立曾任南昌市紅谷灘區(qū)工委書記,也在2014年1月左右接受調(diào)查。
一位與劉交往較多的官員說,當(dāng)年,南昌市高新區(qū)、紅谷灘區(qū)的建設(shè)用地指標(biāo)比較緊張,劉建軍想從中運(yùn)作,把縣域土地用地指標(biāo)轉(zhuǎn)給兩個(gè)區(qū),但由于付款的分歧未談妥。
“運(yùn)作土地用地指標(biāo)”,并自己涉入地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域,逐漸成為劉建軍的主業(yè)。一位聲明與劉建軍有2000多萬債務(wù)關(guān)系的債權(quán)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道,商場上的劉建軍,對外常講自己與蘇鐵志、曹正光等人關(guān)系良好。這兩人被廣泛視為前任江西省委主要領(lǐng)導(dǎo)親屬。
多位江西省在職和退休官員,偵辦機(jī)關(guān)人士和與劉建軍等人有接觸的商界人士等十?dāng)?shù)個(gè)消息源,及曹正光有關(guān)方面的文件,都顯示存在或利用了上述特殊關(guān)系。
隱身地產(chǎn)巨賈
十?dāng)?shù)年間,劉建軍的商業(yè)軌跡涉足賓館、貿(mào)易、金融等領(lǐng)域。相關(guān)司法文書顯示,2009年,亦商亦官的劉建軍,在井岡山投資經(jīng)營了一家賓館。
工商資料顯示,成立于2009年3月10日的井岡山市星街賓館有限公司,注冊資本300萬元,股東是祝樂興和劉小黎,法定代表人祝樂興。之后,井岡山市星街賓館有限公司又投資了南昌市詩俊貿(mào)易有限公司和江西偉順達(dá)商貿(mào)有限公司兩家貿(mào)易公司。
同年,劉建軍還注冊成立了一家擔(dān)保公司——吉安市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司,注冊資本3000萬元,股東是劉小黎、井岡山市星街賓館有限公司、江西鼎豐國際酒店管理有限公司。
相關(guān)司法文書中員工證言顯示,除了江西方圓實(shí)業(yè)有限公司外,劉建軍曾實(shí)際控制的公司還有江西省中百投資有限公司、江西中百農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司等十幾家公司。然而,劉本人均不見其中,而是由公司下屬等人代為持股。
從2010年開始,劉建軍將商業(yè)投資重點(diǎn)放在房地產(chǎn)領(lǐng)域。他斥巨資在距離南昌火車站廣場不到100米的“黃金地段”購買寫字樓。
2011年5月,南昌市百勤實(shí)業(yè)有限公司在國恩大廈共購買了三套房產(chǎn)。2011年11月11日,南昌市國土資源局官網(wǎng)公示的《南昌市2011年土地登記結(jié)果(西湖區(qū))》顯示,南昌市百勤實(shí)業(yè)有限公司擁有的國恩大廈的房產(chǎn)多達(dá)39套。
此外,2014年7月29日,山東省濱州市中級人民法院公開的一份民事判決書顯示,2012年10月26日,南昌市百勤實(shí)業(yè)有限公司還擁有國恩大廈裙樓第四層整層房產(chǎn)3409.38㎡。
劉建軍對辦案機(jī)關(guān)稱,在2009年至2011年期間,在收購南昌市站前路的國恩大廈時(shí),因缺少資金,在民間借了大量高利貸。
劉建軍判決書出示的證言顯示,有多達(dá)20多位高利貸人員的證言,證明劉建軍為收購國恩大廈等房產(chǎn)共借高利貸4億余元人民幣,至公訴時(shí)尚有1.9億余元未還。關(guān)聯(lián)房產(chǎn)匯總、抵押表顯示,劉建軍控制的公司及其關(guān)聯(lián)人員共擁有房產(chǎn)248處,除4處外,其余均在銀行或私人高利貸辦理了貸款抵押手續(xù),案發(fā)后這些房產(chǎn)均被司法機(jī)關(guān)查封。
十余家公司其實(shí)均是一套人馬,辦公地址都是在國恩大廈23樓。一些公司只曾在國恩大廈經(jīng)營過一家酒店,但只經(jīng)營了兩個(gè)月就沒有經(jīng)營,大部分公司均無正常經(jīng)營項(xiàng)目,主要是用來向銀行辦理抵押貸款,貸到款后便還購買國恩大廈房產(chǎn)欠下的巨額高利貸。
面對巨額債務(wù),劉建軍除了“拆東墻補(bǔ)西墻”外,還將翻身希望寄托在朝陽洲的一塊25畝的土地開發(fā)上。
地塊“合伙人”
2011年8月26日,位于朝陽洲撫生路以東、水廠路以北(原南昌市民建公司、市二民建公司用地)的拍賣地塊JDP1137號地塊出讓,其土地面積17089平方米(合25.633畝)。土地用途為商業(yè)金融、居住用地。出讓年期為住宅用地70年、商業(yè)金融用地40年。起拍價(jià)為560萬元/畝。競買保證金為7200萬元。
當(dāng)時(shí)江西媒體報(bào)道稱,參與競拍此地塊的買家有三家,江西百勤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、江西昌和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、江西煤炭集團(tuán)公司聯(lián)合中行國際有限公司。經(jīng)過十幾個(gè)輪次的叫價(jià)后,最終該地塊以850萬元/畝的單價(jià)被江西百勤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司收入囊中。
競拍到上述地塊的江西百勤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是一家成立時(shí)間還不到半年的房地產(chǎn)企業(yè),成立時(shí)間2011年3月4日,注冊資本800萬元。辦公住所正是劉建軍控制的南昌市百勤實(shí)業(yè)有限公司購買的固定資產(chǎn)。
而在三天前,同一片區(qū)相近的JDP1134號地塊和JDP1135號地塊,起拍價(jià)均為680萬/畝,分別以更高的1095萬/畝和1090萬/畝價(jià)格出讓。
劉建軍在另一相關(guān)案件中的證言稱,他與曹正光相識多年。2011年4月的一天,曹正光找到他說南昌市建委民用建筑公司的地塊(即上述JDP1137地塊)準(zhǔn)備拍賣,可以通過操作以430萬/畝的價(jià)格拿下,“曹正光跟當(dāng)時(shí)的省委主要領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系好,我就相信了他”。
“當(dāng)時(shí)我已成立了江西省百勤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,聽說這個(gè)價(jià)格可以拿下25畝地,我也就同意參與,但曹正光提出要給4000萬元的運(yùn)作費(fèi)。”劉建軍說。
于是,劉建軍開始設(shè)法獲得資金。在江西政界和商界,劉建軍與前任省委主要負(fù)責(zé)人親屬的關(guān)系已廣為流布。“劉建軍說自己認(rèn)識蘇鐵志、曹正光等人,關(guān)系很好,在南昌有一塊20多畝的地,可以便宜拿到這塊地”,一位不愿具名的債權(quán)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道,在2011年萬年的一次飯局上,劉建軍向他推薦朝陽洲的項(xiàng)目時(shí)說。
上述債權(quán)人稱,其轉(zhuǎn)款2000多萬給劉建軍參與投資,當(dāng)時(shí)劉答應(yīng)這筆資金占股30%,但一直未兌現(xiàn)。
彼時(shí),龔亞立是南昌市城鄉(xiāng)建設(shè)委主任、黨委書記兼南昌市政府副秘書長。在南昌市建委民用建筑公司地塊出讓后,龔亞立被提拔為副廳級干部,擔(dān)任南昌市紅谷灘新區(qū)黨工委書記;同期,雷霆也從中國井岡山干部學(xué)院調(diào)入國家級高新區(qū)擔(dān)任南昌國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會主任。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者調(diào)查了解,江西百勤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2011年3月,法定代表人是劉敏,股東是劉敏和楊淑華,劉敏是劉建軍的姐姐,楊淑華是劉建軍表弟葉益波的妻子。2011年5月,江西百勤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司51%股權(quán)轉(zhuǎn)給了曹正光,楊淑華代劉建軍持股49%。
如此,曹正光既可以通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓控制其按約定付4000萬元的運(yùn)作費(fèi),又是曹正光在運(yùn)作時(shí)可以有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)幫忙的一個(gè)理由。
工商資料顯示,2011年8月2日,江西百勤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給章慶國和徐樂江兩人,章占股51%,徐樂江占股49%。這一操作實(shí)際是曹、劉等人向融資方“質(zhì)押”股權(quán)。
劉建軍稱,在競拍前,已將4000萬元的運(yùn)作費(fèi)付清給了曹正光,當(dāng)時(shí)參加土地競拍的是曹正光和自己,曹正光舉牌以850萬/畝價(jià)格競拍下,但這個(gè)價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出曹正光之前承認(rèn)的價(jià)格,導(dǎo)致計(jì)劃投資款出現(xiàn)很大的資金缺口。
之后,劉建軍與合伙方劉俊(由徐樂江代持股份)以劉俊其他三個(gè)公司聯(lián)保形式向九江銀行貸款,用于把土地出讓款余額繳清。
九江銀行2012年報(bào)顯示,江西百勤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是該行當(dāng)年度前十大貸款客戶,貸款余額1.4億元人民幣。
在拍下JDP1137號地塊后,江西百勤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司需要繳納約2.18億元的土地出讓金,競買保證金7500萬加上九江銀行1.4億元貸款正好約等于土地出讓金。有關(guān)招投標(biāo)信息顯示,房產(chǎn)項(xiàng)目樓盤名稱是朝陽峰匯,建筑總投資約11911萬元。最新的信息顯示,該樓盤于2014年2月開盤銷售。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道獲得的一份曹正光方面權(quán)威材料也顯示,曹承認(rèn)2011年其與劉建軍合作開發(fā)朝陽洲一地塊,其幫助勸退其它競標(biāo)者,找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)打點(diǎn)關(guān)系,為此獲得4000萬元酬勞。
詐騙案發(fā)
2012年6月中旬,案件司法文書顯示,資金緊張的劉建軍通過雷霆幫助,找到時(shí)任南昌高新區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司(簡稱高新創(chuàng)投)董事長鐘驍,要求高新創(chuàng)投在贛州銀行南昌分行開設(shè)賬戶并存款。
之后的約一年間,劉建軍等三人通過加蓋偽造的公章等形式,將高新創(chuàng)投存在贛州銀行的約2.29億元轉(zhuǎn)出匯入自己控制的公司,大部分資金被用于歸還其投資房地產(chǎn)所欠下的巨額高利貸。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者向贛州銀行主要負(fù)責(zé)人求證,其并未否認(rèn)案情,但拒絕發(fā)表更多評論。
據(jù)江西省一城商行人士透露,該案案發(fā)后,江西全省銀行系統(tǒng)針對此案涉及的印章造假問題,召開了專門會議提示風(fēng)險(xiǎn)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者多方采訪獲悉,2013年6月21日,南昌高新創(chuàng)投的法定代表人鐘驍和會計(jì)到南昌市公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案,稱其公司存在贛州銀行南昌分行的賬戶約2.3億元的資金被劉建軍等人轉(zhuǎn)走,賬戶上余額僅剩15萬余元。
工商資料顯示,南昌高新區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司成立于2007年3月23日,注冊資本金1億元,企業(yè)類型為國有控股的有限責(zé)任公司,南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會出資認(rèn)繳7550萬元控股,南昌高新開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心出資認(rèn)繳2450萬。
2013年6月21日案發(fā)后,劉建軍、葉益波(劉建軍表弟)攜帶94萬現(xiàn)金連夜逃往廣東,在珠海市將所攜帶現(xiàn)金兌換成港幣,準(zhǔn)備過境到澳門。同月23日凌晨,劉建軍在珠海拱北區(qū)正準(zhǔn)備潛逃時(shí)被公安人員抓獲。
2013年6月24日,南昌市公安局向江西媒體通報(bào)稱,兩天前成功破獲一起針對南昌市高新創(chuàng)投有限公司資金數(shù)額巨大的詐騙案,主要涉案人員劉某、葉某、楊某等已全部被警方抓獲。
在劉建軍被抓十余天后,副廳級干部雷霆也隨即落馬。2013年7月4日,江西省紀(jì)委通報(bào)其正在接受組織調(diào)查。2014年經(jīng)九江市中級人民法院一審判決,對雷霆以濫用職權(quán)罪判處有期徒刑五年、以受賄罪判處有期徒刑三年,決定執(zhí)行有期徒刑六年。2014年7月25日,江西省高級人民法院終審裁定駁回上訴,維持原判。
多個(gè)獨(dú)立消息源向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露,除雷霆之外,卷入金融詐騙案風(fēng)波的官員還有南昌國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會財(cái)政局局長、原南昌高新區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長鐘驍,鐘驍已被另案處理。龔亞立也于2014年1月被紀(jì)檢部門調(diào)查,今年年中龔已被采取強(qiáng)制措施。
此外,曹正光也曾因涉嫌干預(yù)招投標(biāo),被南昌市人民檢察院反貪局立案調(diào)查。但因其在接受其他重要線索案件調(diào)查,相關(guān)調(diào)查暫時(shí)沒有明晰。
被判無期
2014年4月16日,南昌市中級人民法院公開開庭審理劉建軍案,其“權(quán)商”之下的運(yùn)作手法逐漸清晰。
起訴書顯示,南昌高新創(chuàng)投在贛州銀行開戶后,劉建軍、葉益波等人找人偽造了高新創(chuàng)投的行政章、財(cái)務(wù)用章和法人章等印簽,同時(shí)還偽造了贛州銀行業(yè)務(wù)章。指使楊小芳分三次冒充高新創(chuàng)投財(cái)務(wù)人員到贛州銀行購買轉(zhuǎn)賬支票四本,僅交給高新創(chuàng)投公司一本,留下三本供作案使用。
2012年6月21日至2013年5月30日,劉建軍、葉益波、楊小芳三人通過加蓋偽造的公章等形式,共三十九次使用轉(zhuǎn)賬支票、五次使用電匯憑證私自將高新創(chuàng)投存在贛州銀行的存款1.6969億元和5950萬元轉(zhuǎn)出匯入劉建軍控制的江西方圓實(shí)業(yè)有限公司和南昌旭睿公司。上述資金大部分被劉建軍等人用于歸還其投資房地產(chǎn)所欠巨額高利貸。
其間為隱瞞犯罪事實(shí),楊小芳每個(gè)月冒充高新創(chuàng)投財(cái)務(wù)人員去贛州銀行取得銀企對賬單,由葉益波在對賬單回執(zhí)上加蓋偽造的高新創(chuàng)投印章,再由楊小芳將此對賬單回執(zhí)交還給銀行;又由葉益波在空白銀企對賬單上套打假的賬余額和交易明細(xì)加蓋偽造的銀行印章,由楊小芳冒充贛州銀行工作人員交給高新創(chuàng)投,以此欺騙高新創(chuàng)投。
“贛州銀行全額賠付了高新創(chuàng)投被挪走的2億多存款”,南昌高新區(qū)管委會的一位知情公職人員向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露。
此外,檢方還指控劉建軍涉嫌犯貸款詐騙罪、虛報(bào)注冊資本罪等,但法院依新近立法解釋,認(rèn)為后一罪名不成立。
2014年5月22日,南昌市中級人民法院判處劉建軍犯票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、貸款詐騙罪,決定執(zhí)行無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。一審判決后,劉建軍并未上訴。
此外,2013年12月26日,山東省濱州市中級人民法院宣判了王軍偉與劉建軍、井岡山市星街賓館有限公司、南昌市百勤實(shí)業(yè)有限公司民間借貸糾紛一案,被告人劉建軍等未到庭。法院判決劉建軍在判決生效后十日內(nèi)返還原告王軍偉借款本金2000萬元及利息。
“你知道劉建軍還有哪些資產(chǎn)沒被抵押嗎?”2014年11月11日,債權(quán)人王軍偉問記者。他說,到目前為止2000多萬欠款尚未償還。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道還了解到,中央第六巡回督導(dǎo)組曾轉(zhuǎn)給江西方面的一起合同詐騙案,亦是指向劉建軍等人,目前該案尚在偵辦調(diào)查中。來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
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